Возможно многие обратили внимание, что Измайлов Никита Евгеньевич продолжает заливать сеть белым пиаром (ниже статьи только за последнюю неделю), а украинские известные сайты берут русские деньги, зная, что тем самым помогают агрессору обходить санкции.

 

Дело в том, что Никита Измайлов уже давно числится в базе СБУ, как агент влияния РФ, но в силу щедрых «пожертвований», нужным людям, Измайлову Никите Евгеньевичу все прощают, а фунт российских ОПГ и ФСБ Измайлов продолжает отмывать русские миллиарды через Sportbank, N1 и Money4YOU, а также сотрудничает с Олегом Бойко – игорным бароном РФ.

 

Для кого-то Никита Измайлов – гуру айти сферы, для кого-то простой казиношник-букмекер (смотрим данные компании Money4YOU ниже), а для людей посвященных Измайлов Никита Евгеньевич остается российским агентом, создавшим крупнейшие «прачечные» денег Sportbank и N1 на территории Украины.

Итак, что нам известно о Никите Измайлове?

Украинский игорный бизнес десятилетиями завязана на российских и прибалтийских капиталах (учитываем, что казиношные деньги так Латвии, Эстонии и Литвы пришли из российских ОПГ) – Никита Измайлов с его Sportbank и N1 как раз является ярким представителем российских ОПГ и легализатором их влияния в Украине.

Сам Измайлов Никита Евгеньевич даже не отрицает, что не сдавал свой российский паспорт, имея гражданство страны агрессора.

Гражданин РФ с украинским паспортом Никита Измайлов из БК Parimatch знает его по собственному опыту, так как его N1 Management Company и SportBank старые проекты ФСБэшного криминала из страны-агрессора.

Россиянин Измайлов Никита Евгеньевич зарабатывает на украинской трагедии

Много лет к ряду Никита Измайлов занят отмыванием грязных денег, следовательно, принципы противодействия отмыванию денег AML и FATF знакомы ему досконально. В «Зеркале недели» вышла статья «Дикий гемблинг» о том, как легализовали мошенничество в игорном бизнесе, где указаны критерии FATF. Автор прямо не называет компании и лица, однако они и так на слуху.

Также некоторое время назад СМИ сообщили, как прошла легализация мошенничества внутри игорного бизнеса. При этом указали наличие критериев FATF (международная организация которая борется с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма). Никиту Измайлова знают как управляющего партнёра скандальной компании Пари матч финансирующей оккупантов. Он длительный период времени был сотрудником компании. Потом ему стало понятно, что только собственные системы платежей помогут отмыть ему большие деньги. Он решил развивать именно этот бизнес.

Легализация игорного бизнеса произошла лишь в этом году. Раньше пользовались сомнительным платёжными системами, чтобы принимать нелегальные платежи с помощью сайта технологической компании. В 2009 году на территории Украины запретили деятельность компании “Пари Матч”. В результате запрета деятельности букмекерских компаний в Украине в 2009 г. деятельность “Пари-Матч” оказалась вне закона. Однако ей удалось обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их как лотереи Тото.

Позже последователи Швиндлермана провели регистрацию первой компании номер один Management Company на Кипре (N1 Management Company). Она помогала организациям финтех оказаться более быстро на рынке, чтобы увеличить сумму прибыли.

Спортбанк считают самым знаменитым публичным активом. Как сказал Измайлов, его с самого начала создавали для пользователей технологической компании Париматч.

За период 2020 года у спортбанк можно увидеть наличие нулевых показателей. Прибыль получили в сумме пятнадцать тысяч гривен. Сумма убытка оказалась в пределе двести тысяч гривен.

Management Company считает своим партнёром HIGHRISK. Она принимает платежи. Есть несколько незаконных компаний.

Каждая такая псевдо система используется Никитой Измайловым, акционерами, топ-менеджментом Париматч. Они помогают обналичивать финансы. У систем фиктивное создание. Они совершенно не популярны. Социальные сети не представляют информацию про руководство, контактных лиц. Есть лишь обратная связь.

Никита Измайлов N1 владеет ещё несколькими компаниями. Компания EAT EASY, которая занимается производством снеков и органических напитков, тоже принадлежит Никите Измайлову. Раньше его супруга помогала в развитии этого бизнеса. Но, потом он стал её главным акционером в прокладке, которая принадлежит Алоелену Трейдинг Лимитеду.

Сухой остаток позволил иметь не инвестиционный фонд, в котором находились бы стартапы финтех. Получили в итоге систему с финансовыми прокладками, которые позволяют выполнять платежи. Есть компании, выдающие кредиты. Компания, связанная с продуктами здорового питания, которой управляет Никита Измайлов, оказалась убыточной. Дениса Сапрыкин он считает своим партнёром. Сейчас нужно заниматься решением одного вопроса. Не понятно, где находятся сотрудники органов правовой охраны Украины с финансовыми регуляторами, AML и FATF.

Как Никита Измайлов отмывал деньги для россиян и БК Parimatch

Управляющий партнер БК Parimatch Никита Измайлов, несколько лет проработавший в этой крупной компании, понял, что большие деньги отмываются на собственных платежных системах, поэтому решил заняться таким прибыльным «бизнесом». Тем более легальным этот «бизнес» стал только в этом году, а до этого многие годы использовались сомнительные платежные системы для приема нелегальных платежей через сайт БК, поскольку букмекерская деятельность была запрещена в Украине с 2009 года.

Для этой цели была зарегистрирована кипрская компания N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль. На сайте этой компании не указано руководство, нет телефона и профайлов в соцсетях. Однако, в СМИ и на своей страничке Facebook Измайлов значится как создатель первого инвестфонда для финтех-стартапов N1.

Как использует N1 Management Company и SportBank ОПГ Никиты Измайлова

Самый известный публичный актив этой компании Sportbank (ООО «Спортбенк»), который по словам Измайлова, создавался изначально под клиентов Париматч. Остальной «бизнес» – простая «крыша» для мелких компаний, связанных с приемом платежей от букмекерской деятельности и выдачей онлайн-кредитов, то есть просто «отмывом» средств.

Кстати, показатели ООО «Спортбенк» за 2020 год нулевые: доход 15 тыс. грн, убыток 200 грн.

Среди партнеров N1 Management Company Никиты Измайлова система для приема HIGHRISK платежей (незаконные букмекеры и т.д.) paymega.io и такая же система asquad.io.

Все эти и другие псевдоплатежные системы, которые использует Никита Измайлов, акционеры и топ-менеджмент Париматч для обналичивания средств от букмекерской  деятельности, созданы фиктивно не имеют никакой популярности, в том числе с соцсетях и на сами сайтах нет данных о руководстве и контактных лицах, а только лишь обратная форма связи.

Среди компаний по выдаче кредитов – Качай Гроши и Money4YOU, через которые также отмываются деньги от букмекерской деятельности.

Никита Измайлов также владелец нескольких компаний, в том числе по выдаче кредитов Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоин Инвест» и других.

Все эти конторы “финансовые компании” кроме как отмыванием денег ничем не занимаются. Кстати, в Money4YOU (ООО «Манифою») вместе с Измайловым в учредителях некто Купченко Юрий Валентинович – житель оккупированного Донецка. Это типичный фунт, подставной пророссийских террористических бандитских группировок, которые держат доли в “бизнесах” Измайлова, Швиндлермана и подобных персонажей.

Также у Никиты Имайлова есть компания по питанию EAT EASY, ранее это был совместный бинес с женой, однако теперь он основной акционер через кипрскую прокладку Алоелена Трейдинг Лимитед. В сухом остатке имеем не инвестфонд для финтех-стартапов N1, а набор финансовых прокладок для приема платежей и компаний по выдаче кредитов, а также убыточной компании по здоровому питанию самого Никиты Измайлова, а также нескольких его партнеров, среди которых Денис Сапрыкин. Остается вопрос: куда смотрят украинские правоохранительные органы, финансовые регуляторы, а также AML и FATF. Надеемся, что правоохранительные зададут Никите Измайлову правильные вопросы в ближайшее время.

Никита Измайлов подставное лицо Сергея Тигипко отмывает деньги

Как Сергей Тигипко и его «ТасКомБанк» через подставное лицо в Украине Никиту Измайлова и ряд кипрских компаний совместно с кипрской букмекерской компанией Parimatch развивают необанк Sportbank.

Сергей Тигипко и его «ТасКомБанк» через подставное лицо в Украине Никиту Измайлова и ряд кипрских компаний совместно с кипрской букмекерской компанией Parimatch развивают необанк Sportbank.Согласно реестру интеллектуальной собственности, ООО «Дивотек» принадлежат права на торговую марку Sportbank. Это же ООО, директором которой является СЕО Sportbank Денис Сапрыкин (бывший топ-менеджер обанкротившегося банка «Михайловский»), разрабатывало мобильное приложение Sportbank, обслуживает и управляет им. Согласно Youcontrol, основные владельцы ООО «Дивотек» кипрская компания «Бипал Лимитед» и ООО «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Сергея Тигипко.

Кипрская компания «Бипал Лимитед» зарегистрирована по одному адресу с разницей в несколько месяцев, имеет одного и тоже же директора вместе с такими кипрскими компаниями как Nirevia Holdings Ltd и Advivo Holdings Ltd. Российские и украинские СМИ связывали эти кипрские компании с букмекером Parimatch.

«Из кипрского реестра следует, что Nirevia связана с Advivo Holdings, владеющей долей в букмекере Parimatch», – писал российский «Коммерсантъ».

Никиту Измайлова, который по его словам является управляющим партнером БК Parimatch, а также сооснователем и инвестором Sportbank, СМИ связывают с сомнительными платежными системами для приема нелегальных платежей через сеть фирм под «крышей» кипрской компании N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль.

Никита Измайлов также владелец и совладелец нескольких украинских компаний, в том числе по выдаче кредитов и займов: Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоинт Инвест», ООО «Смартекс Финанс» и других.

В интервью он говорит о том, что инвесторы уже вложили в Sportbank $15 млн. Основные средства в Sportbank заходят не через ООО «Дивотек» или ООО «ДТ НЕТВОРК», а через кипрские компании владельцев Parimatch.

Так, доход ООО «Дивотек» в 2020 году составил 3,6 млн грн, чистая прибыль всего 5,6 тыс. грн. Чистая прибыль ООО «ДТ НЕТВОРК» составила всего 15,9 тыс. грн.

Ранее Никита Измайлов, по его словам, вложил около $7 млн за 5 лет в провальный проект по здоровому питанию Eat Easy экс-супруги Татьяны. Данные средства, со слов Татьяны Измайловы в своём инстаграмме, являются инвестицией екс-супруга Никиты Измайлова от его деятельности букмекерской компании в Украине.

Данные средства Никита Измайлов не декларировал, то есть ушел от налогооблажения в Украине, тем самым нарушив ст 212 часть 3 и ст 205 часть 2,3 КПК Украины.

Судя по сотням негативных отзывам на ряде профильных ресурсов, основной «бизнес» Sportbank выдача кредитов, однако, Sportbank уличают в незаконном блокировании счетов, невозможности снять деньги и т.д. Также Sportbank обвиняют в «накрутке» позитивных отзывов в Google play и App Store.

Финансисты отмечают, что деятельностью Сергея Тигипко и его «ТасКомБанка» могут заняться зарубежные правоохранительные органы, которые борются с отмыванием грязных денег букмекерских контор, а его банк, вероятно, заинтересует FATF.